Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»<BR>04.04.2024 09:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>утверждение повестки дня общего собрания акционеров </P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров02.02.2024 г. </P>
<P>
</P>
<P>Кворум и результаты голосования100%  Решение принято единогласно</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:Утверждение повестки дня очередного Собрания акционеров</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протоколапротокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 2.02.24 от 02.02.2024 г.   </P>
<P>
</P>
<P>Содержание решения:Утвердить повестку дня собрания акционеров</P>
<P>
</P>
<P>1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2023 год.</P>
<P>3.Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года</P>
<P>4.О дивидендах.</P>
<P>5.Избрание членов Совета директоров.</P>
<P>6.Избрание членов Ревизионной комиссии.</P>
<P>7.Изменение Положения о вознаграждении членов Совета директоров .</P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич</P>
<P>3.2. Дата: 04.04.2024</P>